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震动!开辟商间接送房,这家银行原分行行长鼎力大举行贿

时间:2020-10-26 00:00:00 作者:行业资讯 点击:

  浙商银行原上海分行行长顾清良行贿细节暴光!

  近期,中国裁判文书网表露的一则浙江省宁波市鄞州区国民法院一审刑事讯断书表现,浙商银行原上海分行行长顾清良因犯行贿罪被判处有期徒刑14年,并处分金国民币250万元,同时拘留收禁、持续追缴其守法所得。

  地下材料表现,顾清良,男,1963年生人,曾前后担当兴业银行杭州庆春支行行长、浙商银行总行市场部总司理、西循分行行长、总行资金部总司理、上海分行行长等职务。

  法院审理查明,2004年7月至2018年12月,顾清良在浙商银行任职时期,应用职务便当,承受别人拜托,在为银行客户单元供给存款、部属任务变更、职务提升营业撑持等方面谋牟利益,收受拜托人送予的行贿款物共折合国民币1242万余元。

  此中,收受拜托人送予的现金620万元、美金10万元(折合国民币64.997万元)、购物花费卡55万元、修建面积102.81平方米衡宇一套(代价479.2352万元)、翡翠挂坠一件(代价15.7万元)、劳力士女表一块(代价7.407万元)。

  收受部属百万现金“卖官” ,行长办公室沦为受贿场合

  对顾清良的行贿控告多达13条,此中有6项行贿款物来自于部属。仅顾清良收受的国民币现金便高达620万元,此中,有310万来自顾清良收受部属,换来后者的职务变更和升迁。

  并且,顾清良收受现金的场合,大可能是在其行长办公室内停止。多位证人透露表现,在向顾清良受贿前,受贿人会预备一个装无数十万现金的玄色塑料袋,随后借报告请示任务的名义,将塑料袋放到顾清良的办公桌上面,以此受贿。

  裁判文书表现,顾清良应用职务便当,退职务提升等方面为部属谋牟利益并不是法收取财物的有3项,辨别向3位部属收取了100万元、90万元、100万元现金。详细来看:

  2013年至2018年,顾清良应用职务便当,在营业撑持及任务变更等方面,为前后在浙商银行宁波分行、上海分行任职的于某谋牟利益,并收受于某所送现金80万元和代价25万元的购物卡。此中:2013年春节前,收受5万元银泰购物卡;2016年春节前,收受20万元银联花费卡;2016年年中,收受现金40万元;2017年春节前,收受现金20万元;2018年春节前,收受现金20万元。

  依据顾清良和于某的供述,2012年,顾清良引荐于某到宁波分行金融同行部任务,担当副总司理并掌管任务,2012年末于某被录用为总司理。同时,顾清良对宁波分行金融同行营业任务很撑持。2015年,顾清良把于某调到浙商银行上海分行任务,并让他担当上海分行资产营运中间兼资产办理部总司理,还指定一些金融同行营业给于某,协助于某进步营业提成。

  别的是部属李某。2014年至2018年,顾清良应用职务便当,退职务提升及合作调剂方面为浙商银行上海分行党委委员李某谋牟利益,并收受李某所送购物卡30万元、现金60万元。此中:2014年收受购物卡15万元;2015年收受购物卡15万元;2016年收受现金20万元;2017年收受现金20万元;2018年春节前收受[@@]现金20万元。

  供述资料中,李某透露表现,赠予财政是为了可以让顾清良向总行引荐让其担当上海分行党委委员,也为了顾清良可以布置其分担营业任务,从而进步其本人的支出。2015年9月份,经顾清良引荐,李某被选拔担当上海分行党委委员专任人力资本部总司理。2018年11月,顾清良离职上海分行行长前,把上海分行合规考核这块任务让李某分担。

  别的,2016年至2018年,顾清良应用职务便当,退职务提升及营业撑持方面为上海分行机构信贷部(房地产金融部)总司理吴某、上海分行国内营业部总司理叶某谋牟利益,并于2016年、2017年、2018年春节前,前后收受吴某所送现金30万元、30万元、40万元,收受叶某所送现金20万元、30万元、40万元。

  2017年年末,浙商银行陆家嘴支行行长孟某请浙商银行上海分行行长顾清良吃完饭后,从汽车后备箱里拿出一个装有100万元现金的雪白色拉杆箱交给顾清良,顾清良推辞了一下就收下了。

  “我是在顾清良的协助下,失掉选拔的。年支出也逐年进步,到2017年税前人为支出到达1000余万元;2017年末,在担当陆家嘴支行行长快满三年了,面对三年任职届满的任期审计,但愿失掉顾清良的撑持,并能持续留在陆家嘴支行担当行长。”孟某给法院供给的证言称。

  多笔涉房存款大开便当之门,借信任通道帮房企避税

  对顾清良合法收受财物的控告中,别的6项是来自为银行客户单元供给存款等便当,且此中触及多项涉房地产开辟企业、修建装修置业公司等的多笔存款。

  裁判文书表现:

  2005年至2010年,顾清良收受浙江正直控股团体公司董事长羊某所送现金合计48万元。羊某供述,赠予现金次要是为了感激顾清良在其企业面对危急的时分能和谐各家银行,给企业持续结合存款,救活了企业。

  2006年下半年,美都动力股分无限公司为了融资,董事长闻某在顾清良办公室赠予其现金30万元。

  2007年上半年,顾清良在办公室收受浙江华海协力科技股分无限公司董事长蔡某所送现金20万元。依据蔡某的证词,2005光阴海协力科技公司因为给其余企业包管呈现清偿务危急,面对停业。顾清良作为浙商银行担任人,在盘点其公司资产后,倡议浙商银行持续给他们公司发放存款,最初华海协力科技公司走出了窘境。

  2016年及2017年中秋节先后,顾清良在办公室前后收受该公司上海通盛(团体)开展无限公司董事长潘某所送代价7.407万元劳力士女表一块及美金10万元。在供述中,潘某称,一方面是为了感激顾清良在存款方面不断给其公司撑持,出格是开辟房产方面的低利率存款;另外一方面但愿他能持续撑持其公司,帮其公司供给房产存款。

  2018年9月,顾清良在办公室收受了上海绿杉置业无限公司总司理施某所送现金50万元。依据顾清良的供述, 2018年上半年,上海绿杉置业公司要请求一笔约10亿元摆布的存款。但因为浙商银行总行提出将以该公司国有股分供给包管、且在存款还清前不得分成这两个前提没有满意,10亿元存款只发放了6.6个亿,残剩的3.4亿元存款被解冻。因而施某送呈现金,让其可以帮助冻结3.4亿元存款。

  2018年10月,宝矿控股(团体)无限公法律定代表人赵某在上海洲际大旅店包厢内送给顾清良代价15.7万元的翡翠挂坠一件。次要但愿顾清良在20亿元的典质存款方面赐与他们协助和撑持,同时也为了感激顾清良为他们公司在上海分行操持过2亿的信誉证商业融资额度。

  除此以外,顾清良还曾为银行客户单元供给信任通道营业渠道协助其避税。

  裁判文书表现,2015年上半年,顾清良让任职分行资产营运中间总司理于某操持了一笔19亿元的上海凯祥房地产无限公司与上海宝华企业团体无限公司、上海恒宝资产办理无限公司之间的信任投资营业,虚拟债务债权干系;因为这三家公司都是宝华企业团体无限公司高某团体控股公司,此举乐成的帮高某转移了凯祥房地产公司利润至后两家,以此该房地产公司每一年可避税4000万元摆布。

  2017年末,为感激顾清良帮其避税以及获得往后的协助,高某倡议顾清良购置宝华都会之星的12单位201室,楼上楼下各101平方,且都由高某装修睦,送给顾清良住。顾清良的辩解率辩解称,顾清良是全款买的屋子。但经宁波时价格认定中间认定,该套含赠予面积的屋子价钱认定基准日的市场买卖价为国民币1400万元摆布,高于顾清良的购置价921万,楼下修建面积102.81平方米的无产权证衡宇代价约479万元。

  讯断书表现,顾清良因涉嫌犯行贿罪于2019年7月26日被宁波市监察委员会留置,同年11月29日被后行扣留,同年12月9日被拘捕。

   


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